洗钱新闻资料

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大摩涉洗钱风险遭美国监管机构调查

美国监管机构加大对摩根士丹利（大摩）如何防范富裕客户潜在洗钱行为的审查力度。

2星期前

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华裔女英国助洗钱警查获值200亿比特币涉13万中国人骗案

一名42岁华裔女外卖员参与或涉及洗黑钱，18日被英国法院宣判罪名成立，5月10日判刑。警方表示，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值逾34亿英镑（约203亿令吉），为历来查获的最大额加密货币。

1月前

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涉案金额高达1.56亿华裔“补习天王”涉洗钱在日被捕

日本华人连锁补习机构“名校教育集团”创办人、中日台补教界名人“丰原明”，因涉嫌洗钱诈欺周二在大阪被捕，据悉涉案金额高达50亿日元（约1.56亿令吉），而丰原明从中收取3000万日元（约95万令吉）手续费。截至目前，丰原明仍然否认上述指控。

1月前

30亿新元洗钱案被告苏文强料在4月2日认罪

30亿新元洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

2月前

陈致中出狱回家　深夜自拍发文：如梦一场

台湾民进党前高雄市议员陈致中因洗钱、伪证遭到14个月，2023年5月中旬入监服刑，他在过年前申请假释，目前高院裁准保护管束，今晚他步出监狱，返家后也自拍发文表示：“回家了，如一场梦，晚安！”

3月前

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目标将沙地打造成世界艺术中心负责人涉洗钱被捕

沙地当局星期日晚间宣布，旨在打造沙地阿拉伯成为全球艺术中心的旅游和遗产项目负责人因涉嫌洗钱被捕。

3月前

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狮城二三事

涉伪造财报骗2.4亿贷款诺维娜全球集团2嫌犯被加控

（新加坡25日讯）早前被控伪造财务报表的诺维娜全球集团联合创始人，再被加控58项欺骗、伪造和洗钱等罪名，其中涉及欺骗6家银行发放约6892万新元（约2亿4319万令吉）的贷款，以及转移约4535万新元（约1亿6002万令吉）的赃款。《联合早报》报道，诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的前董事罗弥伦（44岁），以及涉案的前职员黄舜煜（44岁），昨天分别在新加坡国家法院被加控58项和12项与欺骗、伪造文件和洗钱相关的罪名。两人于2020年9月离开新加坡，警方在他们离境后接到报案，接着对他们发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令。他们潜逃两年后在中国被捕，后被押回新加坡面控。分别面对60项和14项控状新加坡警察部队昨天发文告说，控方在2022年12月26日以两项伪造财务报表的暂定控状提控两人。加上昨天被加控的罪名，罗弥伦和黄舜煜现在分别面对60项和14项控状。综合两人面对的控状，罗弥伦和黄舜煜涉嫌串谋伪造NGHG、诺维娜全球生命医疗私人有限公司（NGHPL）和Giron私人有限公司的经审计财务报表。他们也被指串谋欺骗6家银行发放约5190万新元（约1亿8314万令吉）和1270万美元（约6006万令吉）的贷款。罗弥伦另外面对两项伪造NGHG和NGHPL其他经审计财务报表的罪名，以及48项转移约2900万新元（约1亿0235万令吉）和1220万美元（约5769万令吉）赃款的洗钱控状。黄舜煜则被指转移约1900万新元（约6706万令吉）的赃款。法庭系统资料显示，两人自面控后一直被还押至今，案件展期至2月1日进行审前会议。根据早前报道，罗弥伦与堂兄罗尔伟（Terence Loh）联合在开曼群岛注册成立NGHG，2016年在新加坡成立集团子公司诺维娜全球生命医疗公司。事件于2020年曝光后，罗尔伟在同年10月7日澄清他没有参与此事，并宣布拆分共同创立的业务，堂兄弟分道扬镳。罗弥伦事后也因涉及欠款，同年12月被高庭发出破产令。根据刑事法典，伪造罪若成立，可判最长4年监禁、或罚款，或两者兼施；诈欺罪则可面对不超过10年监禁和罚款。在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，若洗钱罪成，可被判最长10年监禁，或不超过50万新元（约176万令吉）的罚款，或两者兼施。

3月前

狮城二三事

促检讨10虚报洗钱控状总检署驳回阿兹兰陈情书

总检察署驳回玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰，寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状所提呈的陈情书。

3月前

涉及金额1.65亿 Pixelvest董事控洗钱

大马证券监督委员会（SC）以洗钱罪起诉Pixelvest私人有限公司董事陈慧兰（音译），涉及金额超过1.645亿令吉。

3月前

反贪会传召达因妻及2子明接受问话

继日前查封Ilham大厦后，马来西亚反贪污委员会将于明早传召财政部前部长敦达因的夫人杜潘纳伊玛和两名儿子接受问话。

4月前

vivo印度公司多人被捕　传包含临时CEO与CFO

根据中媒报道，vivo发言人提到，印度当局最近的拘捕行动表明骚扰行为仍在继续，给整个产业都带来了不确定性，公司将坚决利用一切法律手段来应对和挑战这些指控。

4月前

韩国银行“神鬼高层”洗钱10亿　老婆把钱藏在泡菜中！全被搜出

韩国BNK金融集团旗下的庆南银行近日爆发高阶主管贪污洗钱案，一名李姓男主管侵占了本人经手的房地产融资贷款超过3000亿韩圜（10.76亿令吉）。检调查出，李男妻子在启动调查后试图转移资产，兑领成现金或支票后用塑胶袋包装起来，藏匿在泡菜桶里，最后仍被搜出。

4月前

狮城二三事

涉洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜狮城2男和3公司被控

（新加坡22日讯）新加坡两名男子和3家公司因涉嫌洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜，被控上当地法庭。《8视界新闻网》报导，新加坡警方发表文告说，警方商业事务局的调查显示，其中一名涉案男子郭麒升（译自Kwek Kee Seng）同5名身在海外的人士串谋，在2019年9月到11月期间，6次使用“MT Courageous”油船，通过船对船的方式，以及1次在朝鲜南浦港口，把总计1万2260公吨的轻柴油转运到朝鲜。他也使用一家公司的银行户头来接收和支付相关款项。郭麒升作为公司的大股东和董事，也两次伪造文件。他过后5次利用另一家公司的银行户头来接收非法出口燃油的款项。郭麒升同时面对另外两项控状，指他对调查人员撒谎，并扔掉1部手机销毁证据。另一名涉案男子刘荣耀（译自Low Eng Yeow）则通过一家公司的银行户头进行9次交易来购买轻柴油，以便与朝鲜进行非法运油的交易。

4月前

狮城二三事

上诉庭推翻洗钱罪成裁决前副警监无罪释放

一名前高级警员涉及335万令吉的洗钱控罪，今日获上诉庭宣判，8项控状全部无罪释放。

4月前

狮城二三事

涉洗钱案还押4个月张瑞金保释申请再被拒

（新加坡11日讯）上个月申请保释时被控方指对法庭不坦诚，28亿新元（约98亿令吉）洗钱案被告之一张瑞金再次申请保释，声称被还押至今已4个月，但最终仍然被拒。今年9月在还押中度过45岁生日的张瑞金，在案件上次过堂时改聘新的代表律师，并于今天通过新律师再度向法庭申请保释。律师指出，法庭早前基于3个因素，即张瑞金被控的罪名严重、有潜逃风险，以及因调查仍在进行，被告有与他人串供和破坏证据的风险，拒绝让被告保释在外，但被告至今已被还押4个月，控方不应继续以调查仍在进行为由，反对被告获得保释。 “控方无法确定调查何时结束，那岂不是能以这一理由还押被告两年？” 律师认为，法庭应把调查因素排除在外，单独考虑被告面对的罪行，以及被告的潜逃风险。控方在庭上回应，距离被告上次申请保释才过了约一个半月，至今没有任何变数，而时间不能单独成为被告申请保释的因素，况且一个半月也并不长。另外，被告在国外有数人协助他管理资产和生意，但却没有向当局提供相关人士的资料，因此若他保释在外，有与他人串谋或破坏证据的可能。控方也以王水明向高庭申请推翻无保释庭令一案为例，法官已明确指出，保释申请一旦被驳回，除非情况有重大变数或出现新信息，否则对于持续向同一法院提出的保释申请，法院是极不愿意批准的。法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告已被还押4个月不能构成重大变数，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回被告的保释申请。

5月前

狮城二三事

德媒：中国地下银行替毒贩洗钱金额数千万欧元

欧洲警方今年破获，中国“地下银行”替意大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得洗钱，自2020年迄今至少数千万欧元，德国媒体就此展开调查，并接受专访说明始末。

5月前