（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查部队总监拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。
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莫哈末哈斯布拉于今午召开新闻发布会时指出，警方于上个月展开首轮的北星行动中逮捕2名拿督头衔的律师，嫌犯落网后积极配合警方的调查，并且提供相关的证据。
他指出，警方初步调查显示2名律师专为MBI集团提供有关法律的文件及法律意见。
针对这两名律师是否直接参与MBI集团的诈骗行为，莫哈末哈斯布拉强调，无论他们是直接或间接涉案，只要与MBI集团有任何牵涉，都将被视为涉案人员，必须接受警方的调查。
莫哈末哈斯布拉指出，2轮的取缔行动共逮捕12名本地男子及1名本地女子，除了2名律师外，其余落网的嫌犯分别是企业家、合伙人、代理及负责洗黑钱的哈瓦拉（Hawala)等身份，他们大部分都和MBI集团有盘根错节的关系。
他说，警方调查显示，6名哈瓦拉中介负责从MBI国际集团创办人张誉发手中取得资金后，通过洗黑钱的手法将资金转移进我国，再分给代理们负责运营。
“迄今，警方已查悉代理们运用违法资金，通过代理在我国经营企业，目前警方已锁定其中12个企业。”
他指出，这些企业都经过律师的协助，在我国经过合法的商业注册，但在其中流转的资金都是非法所得的黑钱，因此其经营行为本身已然触犯了法律。
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